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Experto en prevención del blanqueo de capitales

Recopilamos datos para el puesto indicado

Recopilamos constantemente datos de nuestros empleados para poder asesorarte a ti y a otras personas sobre qué salario negociar en una entrevista de trabajo o en tu trabajo actual. Completa el cuestionario y ayuda a otros.

Descripción del puesto

Implementación, aplicación y control de medidas de prevención de blanqueo de dinero y/o financiación del terrorismo en la empresa;
Verificación de nuevos clientes, revisión de documentos, análisis de riesgo de nuevos clientes;
Seguimiento de clientes existentes según procedimientos establecidos;
Vigilancia de transacciones sospechosas, actividades de los clientes, recopilación y análisis de datos sobre tales transacciones, investigación de transacciones sospechosas;
Organización de los actos jurídicos internos de la empresa relacionados con KYC, AML, riesgo de cliente, control de cumplimiento, organización de su modificación y renovación.

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Director de marketing de productos

Director de sucursal

Distribuidor/comerciante