Bankwesen

Spezialist für Geldwäschebekämpfung

Wir erheben Daten für die angegebene Position

Wir sammeln laufend Daten von Arbeitnehmern, um Ihnen und anderen bei der Gehaltsverhandlung im Vorstellungsgespräch oder in Ihrem aktuellen Job Ratschläge geben zu können. Füllen Sie den Fragebogen aus und helfen Sie anderen.

Beschreibung der Arbeitsstelle

Umsetzung, Durchsetzung und Kontrolle von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung im Unternehmen;
Überprüfung neuer Kunden, Prüfung von Unterlagen, Risikoanalyse neuer Kunden;
Überwachung bestehender Kunden gemäß festgelegten Verfahren;
Überwachung verdächtiger Transaktionen, Kundenaktivitäten, Sammlung und Analyse von Daten über solche Transaktionen, Untersuchung verdächtiger Transaktionen;
Organisation der internen Rechtsakte des Unternehmens in Bezug auf KYC, AML, Kundenrisiko, Compliance-Kontrolle, Organisation ihrer Änderung und Erneuerung.

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Abteilungsleiter

Angestellter im Kartendienst

Backoffice-Spezialist

Beziehungsmanager

Börsenmakler

Compliance-Spezialist

Interne Rechnungsprüfer