Indústria bancária

Especialista em prevenção de lavagem de dinheiro

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Estamos constantemente a recolher dados de colaboradores para que possamos aconselhá-lo a si e a outras pessoas sobre qual o salário a negociar numa entrevista de emprego ou no seu emprego atual. Preencha o questionário e ajude outras pessoas.

Descrição do cargo

Implementação, aplicação e controle de medidas de prevenção de lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo na empresa;
Verificação de novos clientes, revisão de documentos, análise de risco de novos clientes;
Monitoramento de clientes existentes de acordo com procedimentos estabelecidos;
Monitoramento de transações suspeitas, atividades de clientes, coleta e análise de dados sobre essas transações, investigação de transações suspeitas;
Organização dos atos legais internos da empresa relacionados a KYC, AML, risco de clientes, controle de conformidade, organização de suas alterações e renovação.

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Administrador de Gestão de Recebíveis

Conselheiro financeiro

Corretor de valores

Diretor da sucursal

Distribuidor/Comerciante

Escrituário de Pagamentos